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臧曉松
2025-07-04 14:16
3月2日晚間，成大生物(688739)發(fā)布關(guān)于收到要約收購報告書的提示性公告。公司于2025年2月28日收到韶關(guān)高騰發(fā)來的要約收購報告書，當(dāng)日，韶關(guān)高騰通過董事會換屆選舉成為遼寧成大控股股東，間接控制成大生物54.67%股權(quán)，導(dǎo)致成大生物層面控制權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化而觸發(fā)此次要約收購。
本次要約收購為向成大生物除遼寧成大之外的其他股東，發(fā)出收購其無限售條件流通股的全面要約，要約收購價格為25.51元/股，預(yù)定要約收購股份數(shù)量為1.84億股，收購期限為30個自然日，即2025年3月5日至4月3日。
截至要約收購報告書簽署日，韶關(guān)高騰無未來12個月內(nèi)增持或處置成大生物股份計劃。收購所需最高資金總額為46.93億元，收購人已將9.39億元存入指定賬戶作為履約保證金，資金全部來源于收購人的自有資金或自籌資金，資金來源合法。
公司股東申請預(yù)受要約的，應(yīng)當(dāng)在要約收購期限內(nèi)每個交易日的交易時間內(nèi)，通過其股份托管的證券公司營業(yè)部辦理要約收購中相關(guān)股份預(yù)受要約事宜，證券公司營業(yè)部通過上海證券交易所交易系統(tǒng)辦理有關(guān)申報手續(xù)。預(yù)受要約應(yīng)當(dāng)申報賣出。預(yù)受要約有效的股份數(shù)量以股東當(dāng)日收市后實(shí)際持有的未被質(zhì)押、司法凍結(jié)的股份余額為準(zhǔn)。
公司在風(fēng)險提示中指出，本次要約收購不以終止成大生物上市地位為目的，如成大生物最終終止上市，屆時收購人將通過適當(dāng)安排，保證仍持有成大生物剩余股份的股東能夠按要約價格將其股票出售給收購人。
同日，成大生物發(fā)布實(shí)際控制人變更完成的公告。公司控股股東遼寧成大近日召開臨時股東會，審議通過董事會換屆選舉相關(guān)議案，韶關(guān)高騰通過提名并當(dāng)選董事人數(shù)超過遼寧成大董事會非獨(dú)立董事席位半數(shù)的方式，實(shí)現(xiàn)對遼寧成大經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響。遼寧成大的控股股東由遼寧國資經(jīng)營公司變更為韶關(guān)高騰，實(shí)際控制人由遼寧國資委變更為無實(shí)際控制人。
成大生物主營業(yè)務(wù)為人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。目前主要上市產(chǎn)品為人用狂犬病疫苗（Vero細(xì)胞）、人用乙腦滅活疫苗（Vero細(xì)胞），主要在研產(chǎn)品包括人用二倍體狂苗、四價流感疫苗、15價HPV疫苗等。
受多重因素影響，近些年，成大生物業(yè)績持續(xù)承壓，其營業(yè)收入從2021年的20.88億元下滑到2023年的17.50億元，歸母凈利潤亦持續(xù)負(fù)增長，從2021年的8.92億元下降至2023年的4.66億元。根據(jù)成大生物發(fā)布的2024年度業(yè)績快報，經(jīng)初步核算，公司營業(yè)總收入為16.76億元，同比下降4.22%；歸母凈利潤為3.34億元，同比下降28.4%。
